Pourquoi les banques centrales achètent de l’or ?
L’or est un élément essentiel des réserves financières des nations depuis des siècles,...
La London Bullion Market Association ou LBMA (autorité du marché de l’or la plus influente au monde) menace d’empêcher les lingots d’or provenant certains pays, dont les Émirats arabes unis, d’entrer sur le marché traditionnel s’ils ne respectent pas les normes réglementaires, selon une lettre vue par Reuters.
Dans la lettre datée du 6 novembre adressée aux pays disposant de grands marchés de l’or, la LBMA a défini les normes à respecter sur des questions telles que le blanchiment d’argent et la provenance de l’or, au risque de figurer sur la liste noire.
Avec la décision de la LBMA, c’est la première fois qu’un marché ou une autorité publique essayant de s’attaquer à la production et au commerce illégaux ou contraires à l’éthique de l’or envisage d’exclure du marché de l’or un grand centre financier.
Voici la déclaration de la directrice générale de la LBMA, Ruth Crowell, au sujet de la lettre :
« Notre objectif est de travailler conjointement avec ces marchés clés pour faire progresser les normes mondiales, et non de nous en désengager. Cependant, nous nous engageons également à agir s’il n’y a pas d’amélioration significative et efficace »
L’Or de Dubaï Pourrait être Interdit sur le Marché
La lettre de la LBMA ne visait aucun centre en particulier, mais quatre personnes impliquées dans sa rédaction ont déclaré à Reuters que l’industrie de l’or à Dubaï aux Émirats arabes unis (EAU) était au centre des préoccupations.
La lettre est adressée à la Chine, à Hong Kong, à l’Inde, au Japon, à la Russie, à Singapour, à l’Afrique du Sud, à la Suisse, à la Turquie, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis, tous identifiés par la LBMA comme des centres aurifères majeurs.
« Toute l’initiative [envers les] centres de lingots est due à de graves problèmes à Dubaï« , a déclaré l’une des sources. «À moins qu’ils ne prennent forme, la LBMA au début de l’année prochaine dira que les raffineurs ne peuvent pas s’approvisionner à Dubaï.
La LBMA est un groupe commercial plutôt qu’une agence d’État, mais elle domine le marché parce que les grandes banques internationales qui dominent le commerce de l’or ne traitent généralement que du métal des raffineries que l’association a accréditées.
Aux EAU, l’Or permet de blanchir de l’argent
Les EAU sont l’un des plus grands centres aurifères au monde et exportent chaque année des lingots d’une valeur de plusieurs milliards de dollars aux raffineurs accrédités par la LBMA. Le Groupe d’action financière (GAFI), un observateur intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent, a critiqué ses contrôles, tout comme les organisations non gouvernementales (ONG).
L’année dernière, une enquête a révélé que de l’or d’une valeur de plusieurs milliards de dollars avait été introduit en contrebande à Dubaï depuis l’Afrique, dont une grande partie était extraite par des artisans qui travaillent souvent dans des conditions difficiles. Une fois que l’or a atteint les EAU, il peut alors entrer sur le marché international de l’or.
Les transactions en espèces sont également courantes aux EAU et le GAFI a déclaré en avril que le pays ne faisait pas assez pour empêcher le blanchiment d’argent.
« Les EAU se pencheront certainement sur les questions et les préoccupations soulevées par la London Bullion Market Association une fois qu’elles auront reçu la lettre », a déclaré le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Golfe en réponse aux questions de Reuters.
« Les EAU reconnaissent l’importance de leur industrie du lingot et du développement de mécanismes de plus en plus robustes pour relever les défis posés par la criminalité financière », a-t-il déclaré.
L’État du Golfe a resserré la réglementation financière pour essayer de surmonter la perception de certains investisseurs étrangers selon laquelle il s’agit d’un point chaud pour l’argent illicite. Il a adopté une loi contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en 2018 et a travaillé avec son allié les États-Unis pour sanctionner les groupes militants islamistes.
Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a déclaré que le renforcement de son cadre réglementaire était une priorité nationale essentielle.
Le Dubaï Multi Commodities Centre (DMCC), un organisme gouvernemental qui établit des normes pour l’industrie de l’or et accrédite certaines raffineries, a refusé de commenter.
Les Objectifs de la LBMA
De plus en plus d’efforts concernant l’origine de l’or sont faits. En juin dernier, la LBMA enquêtait sur la Perth Mint concernant son approvisionnement en or.
Cette fois, la LBMA a déclaré que les pays vers lesquels elle envoie la lettre ont été choisis parce qu’ils traitent de grandes quantités d’or recyclé, un risque particulier de blanchiment d’argent car l’origine des lingots d’or et des bijoux de rebut peut être facilement brouillée.
La lettre indique que les objectifs stratégiques de la LBMA sont d’assurer un approvisionnement responsable en or recyclé, la fin des transactions en espèces et le soutien aux mineurs artisanaux et à petite échelle.
Il demande aux bénéficiaires de déclarer leur soutien aux normes de la LBMA avant le 11 décembre et de partager un plan d’action pour leur mise en œuvre d’ici la fin janvier, s’ils ne sont pas respectés.
« Un manque de coopération ou une réticence à s’engager publiquement envers ces normes et à partager un calendrier proposé avec la LBMA signifiera que la LBMA ne permettra plus aux raffineurs GDL de s’approvisionner en matériel provenant ou passant par l’International Bullion Center« , indique la lettre.
Les raffineurs accrédités Good Delivery GDL, ou «bonne livraison», sont ceux accrédités par la LBMA, dont les règles interdisent de manipuler de l’or provenant de sources non éthiques.
Les gouvernements et les Nations Unies ont déjà imposé des sanctions à des pays comme le Venezuela ou à des particuliers et des entreprises dans des pays comme la République démocratique du Congo, où l’or a été utilisé pour financer des conflits.
Le Marché de l’Or à Dubaï
Les EAU comptent plus de 10 raffineries d’or. Aucun n’est certifié par la LBMA et la plupart n’ont aucune accréditation de leurs politiques d’approvisionnement en or.
Cependant, les chiffres de la LBMA montrent que les raffineurs qu’elle certifie, principalement en Suisse, ont importé 212 tonnes d’or de l’État du Golfe en 2018, dernière année pour laquelle des données sont disponibles.
Aux prix actuels, cet or vaudrait 13 milliards de dollars.
Les raffineurs qui importent de l’or des EAU disent qu’ils contrôlent soigneusement leurs fournisseurs et que de nombreuses entreprises de Dubaï sont gérées de manière éthique. Cependant, certains autres raffineurs évitent de manipuler des matières provenant de l’État du Golfe.
« Cette initiative a l’effet de levier qui pourrait avoir un impact significatif sur les négociants et les raffineurs d’or du conflit », a déclaré Sasha Lezhnev, directrice adjointe des politiques de The Sentry, une ONG qui a publié mardi un rapport sur l’industrie aurifère de Dubaï.
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